Background Check no setor financeiro? Em um mundo onde a segurança é a palavra de ordem, compreender a importância do KYC (Know Your Customer), sua conexão com a PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e as nuances do processo de Onboarding é essencial. O Papel Vital do KYC no Mundo Financeiro O KYC é mais do […]
Categoria: Financeiro
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Instrução CVM 617 e KYC: conheça as novas regras
Saiba mais sobre as novas regras de Know Your Customer (KYC) estabelecidas pela CVM e veja como estar em conformidade com a instrução.
Como transformar a análise de crédito em sua empresa
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CIAB 2019: conheça as tendências e novidades para o setor financeiro
Visitamos o CIAB na última semana e trouxemos neste artigo as principais novidades e tendências apresentadas no congresso.
